Sistema de prevención
de lavado de dinero (PLD)
Características
Módulos de control de registros
Registro de personas, Listas negras PPs, proceso de detección de operaciones, usuarios, perfiles y seguridad, etc.
Módulos de control de documentación
Expedientes de personas, identificaciones, comprobantes de domicilio. Sitios Públicos y Privados, Grupos y Macro Grupos, Tableros de Control, etc.
Administración de expedientes
Sitios Públicos o Privados, Administración de Documentación, Tablero de control, gestor de imágenes, Detalles, acciones y previsualizaciones de Documentos, etc.
Herramientas
Control de proceso PLD, Calificación de tipo de operación RELEVANTES, INUSUALES o PREOCUPANTES, Clasificación de actividad económica y localidad y preparación de archivos para autoridad.